Forward Global incorporó a Fernando Castrejón como asesor sénior, con foco en su trabajo para la región de las Américas. La designación se inscribe en un escenario de mayor presión regulatoria para instituciones financieras de México y América Latina, asociado a la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de designar a cárteles y grupos criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras.
Castrejón cuenta con más de 30 años de experiencia en banca y cumplimiento en materia de delitos financieros en México y en el resto del continente americano. Su trayectoria incluye prevención de lavado de dinero, cumplimiento de sanciones y gestión de riesgos en instituciones financieras, e incorpora trabajo específico sobre el diseño y la operación de programas de control.
El directivo es reconocido por su liderazgo en Grupo Financiero Banorte, una de las instituciones financieras más grandes de México. Allí se desempeñó como responsable de delitos financieros y dirigió el programa de prevención de lavado de dinero y cumplimiento en delitos financieros del banco. En ese rol, fortaleció controles transfronterizos y gestionó la interlocución con reguladores como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Office of Foreign Assets Control (OFAC) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
El endurecimiento del entorno regulatorio, en este marco, eleva los riesgos para las entidades que operan en la región. Forward Global planteó que el nuevo contexto expone a las instituciones a un mayor riesgo de sanciones y a la posibilidad de acciones de cumplimiento por parte de FinCEN y OFAC vinculadas al financiamiento ilícito.
“Las instituciones mexicanas y latinoamericanas enfrentan hoy un nivel de escrutinio sin precedentes, y el costo de equivocarse nunca ha sido tan alto”, afirmó Castrejón. En la misma línea, agregó: “Me complace incorporarme a Forward Global para ayudar a los clientes de toda la región a anticipar ese riesgo, fortalecer sus defensas e interactuar con los reguladores estadounidenses y locales desde una posición de fortaleza”.
Sven Stumbauer, socio y líder de la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de Sanciones para las Américas en Forward Global, sostuvo que “nunca había sido tan importante hacer bien el cumplimiento en delitos financieros en México y América Latina, sobre todo poniendo el foco en la efectividad integral del programa y no solo en el cumplimiento técnico”. También advirtió: “Ahora que los cárteles son tratados como organizaciones terroristas, la línea entre una falla de cumplimiento y una violación de sanciones prácticamente ha desaparecido”.
